Regelgevers in New York hebben Deutsche Bank een boete van $ 150 miljoen opgelegd en de Duitse geldschieter bekritiseerd wegens ‘fouten en slordigheid’ in zijn relatie met de beschuldigde pedofiel Jeffrey Epstein.
De autoriteiten zeggen dat “aanzienlijke nalevingsfouten” door de Deutsche Bank Epstein in staat hebben gesteld honderden transacties uit te voeren voor een totaalbedrag van miljoenen dollars, wat tot nader onderzoek had moeten leiden.
Epstein gebruikte accounts om verdachte betalingen aan Russische modellen en vrouwen ‘met Oost-Europese achternamen’ te doen, rechtszaken te schikken, mede-samenzweerders, advocaten en zelfs slachtoffers af te betalen, aldus het New York Department of Financial Services. Alle betalingen werden gedaan na de veroordeling van pedofielen in 2008 voor het werven van een minderjarige prostituee in Palm Beach.
The Independent meldt: De bank “heeft de accountactiviteiten die zijn uitgevoerd namens de geregistreerde zedendelinquent niet goed gevolgd, ondanks voldoende openbare informatie over de omstandigheden rond het eerdere criminele wangedrag van de heer Epstein”, aldus de afdeling in een verklaring.
Regelgevers merkten ook op dat de bank “maar heel weinig problematische transacties ooit in twijfel heeft getrokken”, en voegde eraan toe: “en zelfs als dat het geval was, werden ze meestal zonder voldoende uitleg gewist.”
De belangrijkste oplossing was alleen het laatste explosieve nieuws over het vermeende misbruik en misdaadleven van Epstein. Vorige week nog werd zijn voormalige vertrouwelinge en vriendin Ghislaine Maxwell – beschuldigd van het zijn madame te zijn en het rekruteren van zijn minderjarige slachtoffers – gearresteerd en naar New York City gestuurd om terecht te staan.
Aanklagers beschuldigden Maxwell in een aanklacht van zes tellen waarin werd beweerd dat ze had deelgenomen aan het seksueel misbruik van talloze slachtoffers waarvoor ze ontmoetingen had georganiseerd met Epstein en zijn spraakmakende binnenkring, waaronder regeringsfunctionarissen en zelfs prins Andrew. Als Maxwell wordt veroordeeld, kan hij tot 35 jaar gevangenisstraf krijgen.
Dinsdag zei het New Yorkse Ministerie van Financiële Diensten dat de boete “de eerste handhavingsmaatregel is van een toezichthouder tegen een financiële instelling wegens contacten met Jeffrey Epstein.”
De advocaat van Epstein vroeg de bank om advies over het verwijderen van grote sommen geld van de rekeningen van de miljardair zonder argwaan te wekken, en trok uiteindelijk een gerapporteerde $ 800.000 op. Op geen enkel moment was er enig bewijs dat de bank serieus onderzoek deed naar die massale opnames.
