ABN AMRO moet klanten doorlichten in strijd tegen financiële criminaliteit
ABN AMRO gaat op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) al zijn particuliere klanten controleren. Dat maakt de bank woensdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers.
De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, zoals witwassen en belastingfraude, gaat opsporen. Of er nu al problemen bij de bank aan het licht zijn gekomen, is niet bekend.
“DNB heeft onlangs bepaald dat we al onze particuliere klanten in Nederland moeten doorlichten. In het algemeen zullen we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan”, schrijft ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen bij de presentatie van de kwartaalcijfers. “Sancties, zoals boetes, kunnen worden opgelegd door de autoriteiten.”
Het is niet duidelijk of andere Nederlandse banken hun particuliere klanten ook moeten doorlichten. In een reactie aan NU.nl laat DNB weten daar niets over te kunnen zeggen.
ABN steekt extra geld in onderzoek naar verdachte transacties
ABN AMRO steekt 114 miljoen euro in een verbeterplan voor de afdeling die onderzoek doet naar verdachte transacties en dubieuze klanten van de retailtak van de bank.
“Er zijn nu meer dan duizend medewerkers volledig gewijd aan onderzoek naar financiële criminaliteit en dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen”, schrijft topman Van Dijkhuizen.
Vorig jaar trof een concurrent van ABN, ING, een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege tekortkomingen bij het onderzoek naar verdachte geldstromen en klanten.
