*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

ABN AMRO moet klanten doorlichten in strijd tegen financiële criminaliteit

ABN AMRO gaat op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) al zijn particuliere klanten controleren. Dat maakt de bank woensdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, zoals witwassen en belastingfraude, gaat opsporen. Of er nu al problemen bij de bank aan het licht zijn gekomen, is niet bekend.

“DNB heeft onlangs bepaald dat we al onze particuliere klanten in Nederland moeten doorlichten. In het algemeen zullen we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan”, schrijft ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen bij de presentatie van de kwartaalcijfers. “Sancties, zoals boetes, kunnen worden opgelegd door de autoriteiten.”

Het is niet duidelijk of andere Nederlandse banken hun particuliere klanten ook moeten doorlichten. In een reactie aan NU.nl laat DNB weten daar niets over te kunnen zeggen.

ABN steekt extra geld in onderzoek naar verdachte transacties
ABN AMRO steekt 114 miljoen euro in een verbeterplan voor de afdeling die onderzoek doet naar verdachte transacties en dubieuze klanten van de retailtak van de bank.

“Er zijn nu meer dan duizend medewerkers volledig gewijd aan onderzoek naar financiële criminaliteit en dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen”, schrijft topman Van Dijkhuizen.

Vorig jaar trof een concurrent van ABN, ING, een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege tekortkomingen bij het onderzoek naar verdachte geldstromen en klanten.

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster