Een rechter op de Maagdeneilanden heeft onlangs de advocaten van de nalatenschap van Jeffrey Epstein ondervraagd, nadat een oude bankrekening bij de beruchte pedofiel in de maanden na zijn overlijden miljoenen dollars uit de nalatenschap begon te halen.
De rekening werd in 2014 geopend door Epstein op de Maagdeneilanden en was naar verluidt bedoeld om te worden gebruikt voor een “dynamisch internationaal bankbedrijf” dat hij van plan was te ontwikkelen.
Op zijn aanvraag zei Epstein dat hij de ‘dynamische discipline van internationaal bankieren’ wilde nastreven. Ondertussen verdoezelde hij op diezelfde aanvraag zijn zeer ernstige criminele geschiedenis en zijn status als een geregistreerde zedendelinquent en zei dat hij te maken had met een eerdere juridische uitdaging, maar de zaak werd stopgezet.
TMU meldt : het account op de Maagdeneilanden bleef vele jaren zeer sluimerend en het is onduidelijk of zijn internationale bankfirma ooit klanten heeft aangetrokken. Lokale autoriteiten vermoeden dat het werd gebruikt als een soort shell-bedrijf voor zijn criminele onderneming.
Ondanks het gebrek aan activiteit en het strafblad van Epstein vernieuwde de bank zijn vergunning elk jaar sinds hij voor het eerst werd goedgekeurd.
Het feit dat dit account bestaat, is op zichzelf niet ongebruikelijk – Epstein had tientallen bankrekeningen over de hele wereld die hij gebruikte voor verschillende doeleinden, zowel legaal als illegaal.
Wat vreemd is, is dat sinds zijn vermeende zelfmoord tientallen miljoenen dollars van het landgoed van Epstein naar dit account op de Maagdeneilanden zijn gestroomd. Om de zaken nog verdacht te maken, werd het account begin 2020 bijna opgeruimd zonder duidelijke uitleg waar het geld naartoe ging.
De New York Times meldde dinsdag dat de bank 693.157 dollar aan activa had toen Epstein in augustus stierf, maar in de maanden daarna ongeveer $ 12,9 miljoen ontving. De rekening werd rond de eerste van het jaar opgeruimd en vertrok met iets minder dan een half miljoen dollar.
Gevraagd door rechter Carolyn Hermon-Purcell, zeiden de advocaten voor de nalatenschap van Epstein dat de betalingen ‘ ten onrechte ‘ waren gedaan , maar de rechter was niet tevreden met de uitleg en eiste dat de advocaten een volledige boekhouding zouden verzorgen van de betalingen uit de nalatenschap .
” Er is geen verklaring voor ,” zei de rechter.
Het is niet duidelijk wanneer de advocaten voor de nalatenschap van Epstein verplicht zullen zijn om de archieven over te dragen, maar het zal naar verwachting een prioriteit zijn gezien de vele rechtszaken die tegen de nalatenschap zijn aangespannen.
