De wind is weer gaan liggen bij ING Bank nadat vorige week bekend werd dat ING Bank NV verdachte is in een Nederlands strafrechtelijk onderzoek. Het aandeel ging vorige week flink onderuit.
Maar de boete die ING Bank kan krijgen in het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie zal waarschijnlijk niet zo substantieel zijn dat dit de visie op het aandeel wijzigt.
Analist Cor Kluis van ABN AMRO gaf vrijdag tegenover ABM Financial News aan dat de koersdaling van 4 procent na bekendmaking van het onderzoek te sterk was.
Het onderzoek richt zich, volgens een woordvoerder van het in fraudebestrijding gespecialiseerde functioneel parket van het Nederlands Openbaar Ministerie (OM), op vermoede betrokkenheid van ING bij internationale corruptie, witwassen, het schenden van de regels voor cliëntonderzoek en het onvermeld laten van ongebruikelijke transacties.
Het OM gaf aan dat onderwerp van het onderzoek onder meer de rol van ING is bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris.
De bank zou onder meer de wet tegen witwassen en de financiering van terrorisme hebben overtreden.
Het Nederlandse OM en de Amerikaanse justitie sloten februari vorig jaar een recordschikking van 795 miljoen dollar met VimpelCom over deze corruptieverdenkingen.
De helft van dat geld ging naar Nederland.
VimpelCom maakte begin dit jaar bekend een beursnotering aan het Damrak na te streven. Het bedrijf heeft al een notering aan de Nasdaq.
Het bedrijf bedient zo’n 200 miljoen klanten en heeft zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Toch is VimpelCom niet in Nederland actief en is hier vooral bekend vanwege de omkoopaffaire.
ING blijkt nu dus onderwerp van onderzoek te zijn betreffende haar rol. Toch gaf het OM tegenover het FD aan niet te willen zeggen wat precies de aanleiding was voor het onderzoek naar ING en of individuele ING-functionarissen ook verdachte zijn.
Aanleiding voor de vragen van het FD aan het OM was het jaarverslag over 2016 van ING Groep. Daarin meldde de bank op pagina 232 dat de bank onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek.
